近期，南京银行上海分行协助警方破获一起可疑开户事件，上报一名涉案“两卡”开卡人员，警方在此后深挖捣毁一本市开卡团伙，用实际行动维护人民金融平安。
2022年1月20日上午，肖某至南京银行上海长宁支行办理业务，肖某以自用为由提出需要申请开立一张个人银行借记卡。网点大堂经理请客户配合出示本人有效身份证件，并对其进行开户前的尽职调查。
在办理业务的谈话过程中，大堂经理感到肖某含糊其词，开户用途不够明确，存在一些疑点。随后，网点人员查询肖某提供的居住地址真实性以及与网点间的物理距离，明确告知肖某五部委签发的《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》相关内容，提示肖某出租出借或买卖银行卡属于违法行为。
同时，根据《关于组织在沪商业银行开展“开户扫码”防诈反诈宣传试点工作的通知》要求，大堂人员收到“开户扫码”后台推送信息反馈异常后，立即向网点运营主任进行汇报，运营主任立刻向片区派出所电话报警。
南京银行上海长宁支行工作人员以系统故障为由稳住肖某，为民警抵达网点争取时间。仅10分钟后民警即抵达现场，在网点协助下成功抓获了涉诈“两卡”人员肖某。
2022年3月上旬，南京银行上海分行接有关部门通报知悉，长宁公安分局新华路派出所抓获肖某后，成功深挖捣毁一本市开卡团伙，抓获犯罪嫌疑人3名。
南京银行上海分行相关负责人表示，未来将持续深化警银联动，积极开展打击银行卡诈骗工作和“开户扫码”防诈反诈宣传工作，用金融力量守护好百姓的“钱袋子”，共筑和谐平安社会环境。
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